Numa operação internacional de grande escala, o FBI e a polícia holandesa conseguiram desmantelar o VerifTools, um dos mais conhecidos mercados da dark web para a criação e venda de documentos de identidade falsos. A plataforma, que funcionava como um “supermercado” de identidades falsificadas, permitia a qualquer pessoa obter réplicas digitais de passaportes, cartas de condução e outros documentos oficiais com uma facilidade assustadora.
Os servidores que alojavam esta operação ilícita foram apreendidos em Amesterdão, pondo um fim a um negócio que gerou milhões de euros em receitas e que servia de base a uma vasta gama de atividades criminosas, desde fraudes bancárias a burlas de phishing.
Um “serviço” para todo o tipo de crime
O VerifTools era uma plataforma especializada na produção de documentos de identidade falsificados com um funcionamento perigosamente simples. Os utilizadores apenas precisavam de enviar uma fotografia e preencher os dados falsos que pretendiam que constassem no documento. O sistema gerava então uma imagem de um documento de identidade falso, que podia depois ser utilizado para múltiplos fins.
Segundo as autoridades, estes documentos eram a chave para contornar sistemas de verificação de identidade, permitindo cometer fraudes bancárias, realizar ataques de phishing, burlas de helpdesk, obter benefícios estatais de forma fraudulenta e até para escapar à justiça. A plataforma era também frequentada por jovens que procuravam contornar restrições de idade em várias plataformas online. O custo? Tão baixo como nove dólares, pagos em criptomoeda para garantir o anonimato.
A investigação que deitou a rede abaixo
A queda do VerifTools foi o resultado de investigações paralelas de várias agências internacionais, incluindo o FBI e equipas de cibercrime de Roterdão e do País de Gales. O FBI iniciou a sua investigação em agosto de 2022, após identificar uma conspiração que usava informações de identidade roubadas para aceder a contas de criptomoedas.
As estimativas sobre as receitas da plataforma variam, mas os números são impressionantes. A polícia holandesa aponta para um valor de, pelo menos, 1,3 milhões de euros, enquanto o FBI associa cerca de 6,4 milhões de dólares (aproximadamente 6 milhões de euros) em lucros ilegais ao mercado do VerifTools.
Servidores apreendidos e o que se segue
Durante a operação policial, foram apreendidos dois servidores físicos e 21 virtuais. Embora os administradores da plataforma ainda não tenham sido identificados, as autoridades copiaram toda a infraestrutura do site e os dados contidos nos servidores.
Esta informação está agora sob investigação, e o Ministério Público não descarta a possibilidade de futuras detenções. Nos Países Baixos, os indivíduos que utilizem identificações falsas ou documentos contrafeitos enfrentam acusações que podem resultar numa pena de prisão máxima de seis anos.
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