Os bots de negociação do Telegram (“Telegram Trading Bots”) funcionam como sistemas automatizados dentro do Telegram, facilitando aos utilizadores a execução de transações em bolsas descentralizadas (DEXs). Os utilizadores interagem com estes bots através da interface de mensagens da aplicação. Neste artigo da Binance Academy vamos explicar um pouco melhor como funcionam estes bots e como podemos usá-los para transacionar criptoativos.
Os diferentes bots de negociação do Telegram oferecem funções únicas; no entanto, a maioria partilha características de negociação comuns, incluindo ordens para perdas e ganhos [“stop-loss and take-profit”], “copy trading” e suporte para várias carteiras. De acordo com um estudo da Binance sobre os bots do Telegram, o volume acumulado de negociações facilitadas por estes bots ultrapassou os 283 milhões de dólares em 15 de agosto de 2023.
Como funcionam os bots de negociação do Telegram?
Os bots de negociação do Telegram ajudam os traders a automatizar as suas transações, ligando-se a bolsas descentralizadas (DEXs) como a Uniswap e realizando transações de acordo com um conjunto de regras preestabelecidas definidas pelo utilizador.
Estes bots substituem a interface do utilizador (UI) e a experiência do utilizador (UX) das carteiras Web3 e DEXs, simplificando o complexo processo de compra de criptomoedas descentralizado.
Embora cada bot de negociação apresente uma interface única, o seu objetivo principal é servir como um protocolo para fazer sniping ou comprar tokens instantaneamente. “Sniping a token” refere-se a uma estratégia de negociação em que um token recém-introduzido é adquirido assim que é lançado para o público.
O processo de configuração envolve muitas vezes alguns passos simples: visitar o site oficial, abrir o bot de negociação num chat do Telegram e introduzir os comandos dados no painel de instruções. Note-se que cada bot tem um layout e um menu de comandos diferentes.
Ao inicializar um bot de negociação do Telegram, os utilizadores podem criar um novo endereço de carteira exclusivo para o bot ou importar um endereço de carteira utilizando chaves privadas. Recomenda-se a criação de uma nova carteira ou a utilização de uma conta separada para os bots de negociação do Telegram, em vez de importar a carteira principal.
Para começar a negociar, os utilizadores devem financiar a sua nova carteira com criptomoedas, normalmente com ether (ETH). Os utilizadores podem então selecionar opções para comprar tokens, introduzindo o endereço do contrato do token desejado. O bot de negociação processa a transação, contabilizando as taxas de ‘gas‘, e agiliza a compra de ativos. Comparativamente, quando negociamos com um novo token utilizando o Uniswap ou o MetaMask, isso envolve o processamento de várias assinaturas e a definição de taxas de transação.
O que podemos fazer com os bots de negociação do Telegram?
Existem muitas características comuns fornecidas pelos bots de negociação do Telegram, mas cada bot tem as suas próprias características únicas. Aqui estão algumas das características mais comuns que podemos esperar destes bots:
1. Comprar e vender tokens
Incorporados na plataforma Telegram, estes bots de negociação permitem aos utilizadores adquirir tokens simplesmente copiando e colando o endereço do contrato na caixa de mensagens. Alguns bots incluem uma funcionalidade de atualização (“refresh”) em tempo real que nos notifica sobre alterações de ganhos ou perdas nas transações. Além disso, estes bots agilizam as vendas de tokens, permitindo realizar transações pré-aprovadas.
2. Definição de ordens “take-profit” e “stop-loss”
Com os bots de negociação do Telegram é possível definir ordens para “stop-loss” e “take-profit”, permitindo que o bot realize negociações de forma autónoma, dependendo dos parâmetros definidos. Os traders podem aproveitar estes tipos de ordens para negociar tokens mais recentes que não estão disponíveis nas CEXs, no entanto, é preciso muito cuidado, pois estes tokens estão geralmente associados a riscos mais elevados.
3. Deteção “anti-rug” e “honeypot”
Alguns bots de negociação do Telegram vêm equipados com capacidades anti-Rug e anti-MEV. No caso de um desenvolvedor de token tentar orquestrar um “rug-pull”, a função “anti-rug” identifica a transação iminente dentro do mempool e executa prontamente uma transação de venda mais rápida para evitar que o rug-pull se materialize.
A funcionalidade anti-MEV direciona as transações de compra através de um “relay” privado, assegurando que qualquer compra não é transmitida no mempool. Esta estratégia oferece proteção contra MEV ou “bots sanduíche”. Este método, no entanto, normalmente significa que estas transações privadas operam a um ritmo mais lento. Tem em atenção que estas funções ainda estão em fase experimental e podem nem sempre funcionar como pretendido.
Além disso, os bots de negociação do Telegram são capazes de detetar transações maliciosas de entrada iniciadas por um criador de tokens. Se essas transações tornarem o token invendável, este é considerado um “honeypot”. O bot liquidará rapidamente qualquer posição para evitar cair no esquema do honeypot.
4. “Copy trading”
Com certos bots do Telegram, os utilizadores podem introduzir endereços de carteiras específicas que desejam replicar, permitindo-lhes espelhar automaticamente as transações dessas carteiras (“copy trading”). O bot de negociação funciona como uma ponte entre a conta do utilizador e o trader escolhido, executando negociações em nome do utilizador com base nos sinais fornecidos pelo trader seguido.
No entanto, é fundamental lembrar que o desempenho passado de outros traders não garante lucros futuros! Os utilizadores devem ser cautelosos ao selecionar os traders a seguir e ao configurar os seus bots de negociação. Outro risco associado ao “copy trading” é o risco de liquidez, que surge quando a liquidez do mercado é insuficiente para executar transações, podendo levar a “slippage”, dificuldade em fechar posições e aumento dos custos de transação.
5. “Sniping”
Alguns bots de negociação do Telegram podem realizar sniping de liquidez, de método e de várias carteiras (“multi-wallet sniping”). O sniping de liquidez é uma forma de sniping automático que executa uma ordem de compra quando um bot deteta que está a ser adicionada liquidez. Os bots são frequentemente programados para enviar transações de compra com as mesmas definições de gas que as transações do developer, adicionando liquidez para que a transação de compra ocorra no mesmo bloco logo após a transação do developer. Isto maximiza a quantidade de tokens que um sniper ganha com um novo token.
O “method sniping” é utilizado quando os tokens não são transacionados apesar da adição de liquidez. Os utilizadores podem optar por enviar automaticamente transações de compra com base no “Method ID” da transação pendente de um programador. O Method ID revela como a transação do programador se relaciona com o contrato inteligente do token, facilitando potencialmente a negociação de um novo token e permitindo que a transação de compra do sniper seja executada na primeira oportunidade.
Os bots de negociação do Telegram permitem aos utilizadores executar snipes usando várias carteiras simultaneamente. Por exemplo, se um trader fizer um “snipe” de um token com várias carteiras, o bot executa a mesma transação em todas as carteiras.
6. “Airdrop farming”
Os bots de negociação do Telegram permitem que os traders criem tarefas automatizadas que podem ajudar a atingir os objetivos de airdrop. Os bots que se concentram no “farming” de airdrops geralmente trabalham em várias blockchains para identificar as oportunidades de airdrop mais promissoras. Os bots de airdrop farming permitem aos utilizadores participar em campanhas de airdrop com várias carteiras, aumentando potencialmente a sua recompensa.
No entanto, é importante notar que os utilizadores devem ter muito cuidado ao partilhar a sua carteira ou informações pessoais com estes bots ou ao participar em airdrops não verificados. Também existem muitos esquemas e fraudes nos airdrops. Deve ser feita sempre a devida diligência para garantir a segurança e a proteção dos nossos bens e informações pessoais.
Riscos associados aos bots de negociação do Telegram
Embora os bots de negociação do Telegram ofereçam conveniência e características de nicho, há muitos riscos de que devemos estar cientes antes de negociar com eles:
1. Segurança dos ativos
Ligar uma carteira existente ou criar uma nova carteira dentro do bot requer acesso às nossas chaves privadas. Certifique-se de que se liga a uma nova carteira e não à sua carteira principal. Além disso, existem riscos de custódia associados a estes bots, uma vez que as chaves privadas são geradas pelo bot de negociação do Telegram, que pode ter acesso às nossas chaves privadas.
2. Riscos de Smart Contracts
Os bots de negociação do Telegram precisam de interagir com contratos inteligentes. Ao interagir com contratos inteligentes que não tenham sido auditados, os bots de negociação do Telegram podem ficar expostos a vulnerabilidades do código do contrato inteligente.
3. Complexidade técnica
A configuração dos bots de negociação do Telegram pode vir com uma complexidade técnica que os iniciantes podem achar difícil de navegar. É importante ler toda a documentação fornecida pelo bot do Telegram e começar a negociar com pequenas quantidades de criptomoedas que estejamos dispostos a perder.
Considerações finais
Os bots de negociação do Telegram surgiram como ferramentas alternativas que trazem conveniência, velocidade e funcionalidade de nicho aos traders de criptoativos. Simplificam o processo de negociação, ao mesmo tempo que oferecem uma série de características como o copy trading, o sniping de liquidez e a proteção MEV.
Embora estes bots representem um desenvolvimento promissor no espaço cripto, os utilizadores devem estar cientes dos riscos inerentes associados à sua utilização, incluindo a segurança dos fundos e os riscos dos contratos inteligentes. Tanto os traders novatos como os mais experientes devem realizar uma pesquisa completa antes de se envolver com estes bots, garantindo que entendam a funcionalidade do bot, os seus contratos inteligentes subjacentes e quaisquer riscos associados.
É importante escolher bots de negociação bem avaliados e respeitáveis, de preferência com um historial verificável. Manter-se informado sobre atualizações, possíveis problemas e participar ativamente das discussões da comunidade pode ajudar ainda mais os traders a otimizar sua experiência e minimizar os riscos potenciais ao usar essas ferramentas.
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